Prawo zgodności (compliance)
Wsparcie działów compliance, polityki AML/KYC, ocena ryzyka regulacyjnego, wdrażanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w instytucjach finansowych.
Radca prawny · Wrocław
Zofia Zimoch
Doradztwo prawne dla firm z sektora finansowego, leasingowego i bankowego. Specjalizuję się w prawie zgodności, prawie bankowym i obsłudze korporacyjnej spółek z grup kapitałowych.
O mnie
Doświadczenie z grupy kapitałowej Crédit Agricole
i sektora bankowego.
Jestem radcą prawnym z praktyką wypracowaną w spółkach z grupy kapitałowej Crédit Agricole oraz w departamentach zgodności i prawa instytucji finansowych. Pracuję z klientami biznesowymi, którzy potrzebują rzetelnej, terminowej i konkretnej obsługi prawnej — bez zbędnej formy.
Łączę perspektywę prawną z rozumieniem realiów operacyjnych firm finansowych, leasingowych i bankowych. Wiem, jak czyta się procedurę, jak buduje się politykę zgodności i jak wygląda dzień pracy w departamencie compliance — dlatego moje rekomendacje są wdrażalne, nie tylko poprawne.
Pracuję w modelu stałej obsługi, projektów oraz pojedynczych konsultacji. Współpracuję z firmami z całej Polski — komunikacja zdalna, dokumentacja w pełni online.
Specjalizacje
Obszary, w których pracuję najczęściej.
Skupiam się na zagadnieniach, w których łączą się regulacje sektora finansowego, ryzyko zgodności i bieżąca praktyka korporacyjna.
Prawo bankowe i finansowe
Obsługa instytucji finansowych, dokumentacja produktowa, analiza zgodności z rekomendacjami KNF, wsparcie projektów regulacyjnych.
Leasing i finansowanie
Umowy leasingu, faktoringu i finansowania flotowego. Obsługa sporów wynikających z umów finansowych, dochodzenie roszczeń.
Prawo gospodarcze i korporacyjne
Bieżąca obsługa spółek, kontrakty handlowe, przygotowanie zgromadzeń i dokumentacji korporacyjnej, wsparcie zarządów.
Prawo cywilne i windykacja
Postępowania sądowe, dochodzenie roszczeń, reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych.
Prawo podatkowe (wsparcie)
Analiza ryzyk podatkowych w transakcjach i strukturach umownych, współpraca z doradcami podatkowymi przy projektach klientów.
Doświadczenie zawodowe
Ścieżka kariery.
-
2026 — obecnie
Radca prawny
Carefleet S.A. · Truck Care (Grupa Crédit Agricole)
Obsługa prawna spółek sektora flotowego i transportowego w grupie kapitałowej. Umowy, regulacje wewnętrzne, wsparcie operacyjne biznesu.
-
2023 — 2025
Specjalista → Radca prawny, Departament Zgodności
VeloBank S.A.
Compliance, regulacje sektora bankowego, opracowywanie i aktualizacja polityk wewnętrznych, ocena ryzyka regulacyjnego.
-
2021 — 2023
Specjalista ds. prawnych
VB Leasing S.A. · Wrocław
Obsługa prawna w strukturze Departamentu Prawnego i Compliance. Umowy leasingu, finansowanie, postępowania.
-
2018 — 2020
Administracja i wsparcie prawne
Alior Leasing Sp. z o.o.
Obsługa procesów leasingowych, dokumentacja, wsparcie zespołu prawnego.
-
2018
Asystent radcy prawnego
Kancelaria Conselion Prawo i Podatki
Początki praktyki — wsparcie prowadzenia spraw klientów kancelarii.
Jak pracujemy
Trzy proste kroki.
-
01
Pierwszy kontakt
Bezpłatna 20-minutowa rozmowa wstępna. Oceniam zakres potrzeb, ustalam priorytet i orientacyjny harmonogram.
-
02
Wycena i umowa
Przejrzysta wycena — ryczałtowa lub godzinowa, dostosowana do skali zlecenia. Bez ukrytych kosztów i zaskoczeń w fakturze.
-
03
Realizacja
Bieżący kontakt, terminowość, raportowanie postępów. Pracuję w sposób uporządkowany — wiesz, co dzieje się w sprawie.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twojej sprawie.
Najlepszy pierwszy krok to krótka wiadomość z opisem sytuacji. Odpowiadam zwykle w ciągu 24 godzin w dni robocze.
kancelaria@radcazimoch.pl